〔2019〕—14工农区人民政府办公室关于印发《工农区2019年开展非法集资风险排查整治活动实施方案》的通知各有关单位： 现将《工农区2019年开展非法集资风险排查整治活动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。 工农区人民政府办公室 2019年5月22日 工农区2019年开展非法集资风险排查整治活动实施方案根据《鹤岗市2019年开展防范非法集资风险排查整治活动实施方案》通知的要求，结合我区实际，特制定此方案。 一、具体分工 (一)检查组。组长：谢丽芝，成员：工农公安分局、工农税务局、区监察委、区财政局、区商务局、区发改局、区司法局、各办事处。 (二)宣传组。组长：于文涛，成员：党政办、各办事处。 二、工作安排 (一)摸清底数(5月22-29日)。检查组成员各抽调一名工作人员，集中力量，综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测，针对重点领域、行业动态，采取行业排查、网格员排查和社会面清查等方式，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，摸排非法集资线索，全面掌握非法集资风险动态。 (二)建立风险台账(长期)。各办事处结合检查组其他成员的检查结果，定期汇总排查情况，建立总量风险清单，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热点、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置的动态监测管理。 (三)打击违法犯罪(长期)。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分用于各种打击手段，保持对非法集资违法犯罪活动的严打高压态势。多部门联合出击对重点风险线索，要持续跟踪，一事一策，集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患，并定期汇总报告。 (四)加大宣传(长期)。通过普法教育，风险提示等手段，持续加大宣传，及时掌握涉稳苗头。着力宣传“非法集资不受保护，参与非法集资风险自担”的理念。要深入机关、企业、学校、家庭、社区等，用各种平台和形式避免产生“非法集资损失政府买单”的道德风险。 三、工作重点 (一)重点主体。民间投资融资中介、网络借贷、私募股权、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织，教育、医疗、养老、旅游等行业主体及关联企业。 (二)重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商城、超市、公园、社区、市场等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、论坛等商业活动现场。 (三)排查要点。一是看证照。重点关注名称或经营范围中使用“金融”“投资”“理财”“资产管理”“基金”等相关字样的主体。二是看宣传。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容的广告。三是看人员。从业人员是否有相关资质，警惕营业场所内外有投资人员，特别是老年人、贫困人员等群体聚集。四是看业务。重点关注有募集资金性质的业务。五是看资金。依法对高风险企业的可疑资金异动进行排查。 四、工作要求 各打击和处置非法集资工作领导小组成员要认真总结，及时上报相关信息。一是结合实际找准重点，有针对性的部署排查。二是认真做好数据的统计报送工作，认真填写附表，按照各报表填报要求，逐项核对确保数据准确和完整。三是各相关部门要开展好排查和宣传工作，活动结束后及时做好总结，提出下一步工作打算及意见建议。 |
