关于召开浙江遂昌农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会公告 浙江遂昌农村商业银行股份有限公司发起人: 根据浙江遂昌农村商业银行股份有限公司(以下简称:遂昌农商银行)筹建工作进展情况和有关法律、法规的规定,以及上级有关文件的精神,遂昌农商银行筹建工作领导小组决定召开浙江遂昌农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会(以下简称“创立大会”),现将有关事项公告如下: 一、会议基本情况 (一)会议时间:2017年01月25日(星期三),上午9:00。 (二)会议地点:凯兴假日酒店。 (三)召开方式:现场会议。 (四)会议出席对象: 1.本行全体发起人或其委托代理人; 2.遂昌农商银行筹建工作领导小组成员及大会应邀领导嘉宾; 3.大会见证律师。 二、会议审议内容 (一)审议遂昌农商银行筹建工作报告; (二)审议遂昌农商银行《章程》; (三)审议遂昌农商银行股东大会、董事会、监事会议事规则; (四)审议遂昌农商银行独立董事工作制度; (五)审议遂昌农商银行信息披露管理办法; (六)审议遂昌农商银行2017-2019年战略发展规划; (七)审议遂昌农商银行支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的议案; (八)审议遂昌农商银行服务方向和管理监督体制的议案; (九)审议遂昌农商银行第一届董事会董事、董事长选举办法,第一届监事会非职工监事、监事长选举办法; (十)选举遂昌农商银行董事、非职工监事,并确认由职工代表大会选举产生的职工监事,产生遂昌农商银行第一届董事会、监事会; (十一)需由创立大会审议通过的其他事项。 |